Inteligência Estratégica em Compliance e Due Diligence
Mitigamos riscos e aceleramos decisões com análise objetiva, rastreio de UBOs em estruturas complexas e Background Checks que chegam onde outros não chegam.
Conheça Nossas SoluçõesA Simples
A Simples SPL é uma empresa de inteligência aplicada a Compliance. Realizamos verificações parametrizadas de clientes, contrapartes e fornecedores para que a sua organização tome decisões seguras — no onboarding, em processos de M&A, na gestão de terceiros ou em revisões periódicas de risco. Nosso foco é entregar clareza acionável: o que importa, por que importa e como mitigar.
Com metodologia própria, desvendamos cadeias societárias multilayer, identificamos UBOs em múltiplas jurisdições e mapeamos riscos reputacionais, judiciais e fiscais a partir de fontes primárias, entregando dossiês completos e auditáveis.
Proteção de Dados e Confidencialidade. Operamos conforme a LGPD e boas práticas internacionais. Coletamos e tratamos dados com data minimization, need-to-know e governança de acesso, mantendo o sigilo como princípio inegociável em toda a operação.
Nossa História de Inovação
2011 — Origem
A Simples surge como braço especializado do escritório Carvalho, Testa & Antoniazi (CTA Law) para atender demandas de verificação de alta complexidade em clientes corporativos e instituições financeiras.
2014 — Autonomia
Com a sua saída da sociedade do CTA Law, a Simples se desvincula do escritório e passa a operar de forma independente, integrando a ELA Holding e ampliando escopo, governança e capacidade de entrega.
2016 — Metodologia Proprietária
Marco técnico: desenvolvimento de métodos proprietários para identificação de UBOs em estruturas de múltiplas camadas e jurisdições, elevando o padrão de profundidade em Due Diligence no Brasil.
2018 — Escala
Expansão da base de clientes estratégicos e consolidação como referência em verificações complexas, com entregas ágeis e padronizadas para times jurídicos, de risco e negócios.
2020 — Operação Global
Reorganização operacional e adoção de modelo distribuído, habilitando alocação global de especialistas e maior resiliência em projetos transnacionais.
2022 — IA na Prática
Integração de recursos de Inteligência Artificial para priorização, cruzamento de fontes, entity resolution e verificação de consistência — mantendo o crivo humano na análise final.
Hoje e Amanhã — Evolução Contínua
A inteligência de risco não para. Continuamos a refinar nossa metodologia, integrar novas tecnologias e expandir nossas fontes globais para antecipar riscos emergentes e entregar a clareza que o futuro dos negócios exige. Nossa história é escrita todos os dias.
Objective Screening
Nosso Objective Screening entrega as informações essenciais para decisões de risco — direto ao ponto, com critérios claros e recomendações praticáveis. Ideal para onboarding (KYC/KYB), M&A, revisão de terceiros e auditorias.
Pesquisa Essencial
Societárias
Elaboração de diagrama societário para visualização de vínculos, identificação de UBOs com validação cruzada em fontes primárias e secundárias, e análise de Pessoas Politicamente Expostas (PEP).
Fiscais
Coleta e análise de certidões de débitos nas esferas federal, estadual e municipal, além de investigações em listas de devedores e processos de execução fiscal.
Judiciais
Levantamento de litígios cíveis, criminais e trabalhistas em todas as instâncias, com análise aprofundada do objeto, valores envolvidos e status processual para avaliação de risco.
Reputacionais & Sanções
Verificação em mais de 1.000 listas restritivas globais (sanções, terrorismo, AML), identificação de PEPs e análise de mídia adversa em fontes nacionais e internacionais.
Pesquisas Complementares
Customizamos verificações por setor e contexto: protestos e inadimplência, ações trabalhistas, riscos setoriais, reguladores específicos (CVM, BACEN, etc.), benefícios fiscais e triangulações societárias para cenários de maior complexidade.
Nossos Entregáveis
- Sumário Executivo: Apresenta o Risk Scoring (Baixo, Médio, Alto), os principais red flags identificados e recomendações objetivas para mitigação.
- Dossiê Técnico Completo: Análise aprofundada de cada ponto, com trilha de auditoria, fontes primárias e evidências anexadas para garantir total transparência.
- Diagrama Societário (Opcional): Representação visual da cadeia de controle e UBOs para facilitar a compreensão de estruturas complexas.
Como Trabalhamos
- Briefing Objetivo — alinhamento de escopo, jurisdições, prazos e critérios de materialidade.
- Coleta Baseada em Evidências — Coleta de certidões e documentos em fontes primárias (tribunais, juntas comerciais, órgãos governamentais) e busca inteligente em fontes públicas, privadas e setoriais com priorização assistida por IA.
- Análise Crítica — validação humana, classificação de risco e contrachecagens para reduzir falsos positivos.
- Entrega Bifásica — early insights (quando aplicável) para decisões ágeis + dossiê final com recomendações.
- Pós-Entrega — debrief executivo e linha direta para dúvidas e reúso interno.
SLAs e Governança
- Prazos definidos por escopo e jurisdição; rota express disponível para casos críticos.
- Trilha de auditoria e versionamento de evidências.
- Compliance com LGPD e princípios de confidencialidade em toda a cadeia.
Liderança
Elcio Antoniazi
Sócio da ELA Holding, com sólida trajetória na advocacia corporativa e na condução de projetos de alto impacto em Compliance, Elcio Antoniazi fundou a Simples para cobrir uma lacuna clara do mercado: verificações realmente profundas, porém objetivas para decisão. Em 2016, liderou o desenvolvimento de metodologia proprietária para identificação de UBOs em estruturas globais com múltiplas camadas, que hoje pauta o padrão de entrega da Simples SPL.
Seu foco permanece o mesmo: precisão, clareza e utilidade — proteger organizações, reduzir incertezas e acelerar negócios com governança.
Confiança de Grandes Players do Mercado
Ao longo dos anos, relevantes players de diferentes setores contaram com a Simples para proteger seus negócios e embasar decisões estratégicas.
Mais de uma década de parceria sólida e estratégica em Background Checks de alta complexidade.
Atuação em projetos de M&A e mercado de capitais com análises de risco aprofundadas.
Projetos contínuos com foco em due diligence e risco reputacional.
Suporte objetivo ao contencioso e à consultoria empresarial.
"Temos uma experiência de vários anos com a Simples na elaboração de relatórios de análise de clientes, e o serviço sempre se mostrou de qualidade, com flexibilidade para atendimento customizado às necessidades de nossa Organização, alcance na obtenção das informações e rapidez no atendimento."
"Utilizamos os trabalhos da Simples há alguns anos, e sempre obtemos resultados conclusivos. O trabalho é detalhado e os relatórios são objetivos... percorreram os 4 cantos do mundo e sempre nos entregaram os trabalhos com a mesma qualidade e agilidade."
"Encontramos na Simples o parceiro ideal para o dia a dia do nosso escritório. O atendimento é objetivo, as entregas são rápidas e eficazes. É por isso que trabalhamos satisfeitos com a Simples há mais de 05 anos."
Perguntas Frequentes
Vocês atendem apenas instituições financeiras?
Não. Atendemos instituições financeiras, empresas de capital aberto, corporates de médio e grande porte, escritórios de advocacia e fundos em operações de M&A.
Qual o prazo médio de um relatório?
Depende de escopo e jurisdições. Para pesquisas essenciais em uma jurisdição, operamos normalmente entre 3 e 7 dias úteis. Temos rota express para casos críticos.
Quais fontes vocês utilizam?
Fontes públicas (Juntas Comerciais, Tribunais de Justiça, Diários Oficiais), bases de dados privadas e fontes setoriais, nacionais e internacionais. Detalhamos as fontes no apêndice técnico do dossiê.
Como a LGPD é aplicada na prática?
Coleta com base legal e finalidade definida; minimização de dados; segregação de acessos; registro de trilha de auditoria; conservação apenas pelo tempo necessário ao fim declarado.